智慧监督管理系统
| 业务分类 | 标题 | 接收时间 | 办理期限 |
|---|---|---|---|
| 合规审查 | 关于工程管理招投标采购的合规审查审批 | 07-18 | |
| 审计作业 | 内控评价有效性审计评价1 | 今日到期 | |
| 跟踪整改 | 年度内控评价缺陷整改跟踪 | 07-20 | |
| 风险预警 | 货权转移凭证完整率危险预警待处置 | 07-16 | |
| 评价计划 | 2026 年度监督评价计划审批 | 07-19 | |
| 制度管理 | 资金管理制度修订会签 | 2026-07-18 | |
| 合规审查 | 外部法律法规更新确认 | 2026-07-17 | |
| 风险事件 | 本期新增风险事件上报审核 | 2026-07-16 |
在管风险总数248条
重大风险数量18条
本期新增风险23条
风险闭环完成率86.5%实时
当前有效预警387 条高风险
风险预警
风险数据库
交易对手管理
缺陷汇总跟踪
评价计划
外部法律法规
风险问卷调查
制度查询本年度重大风险防控实时态势
关联预警与发生状态
合同与法律纠纷风险新增涉诉案件 · 合同到期未续签
已发生高
资金链与投融资风险资产负债率超限 · 逾期债务
已发生中
安全环保风险安全事故 · 环保超标 · 隐患超期
未发生—
融资性贸易合规风险无真实货物流 · 贸易资金异常
未发生—
工程建设合规风险招投标违规 · 工程变更 · 分包资质
未发生—
整体风控概况
实时
在管风险总数248条
重大风险数量18条
本期新增风险23条
风险闭环完成率86.5%
当前有效预警38全部级别合计
红色高风险预警7需立即处置
预警及时处置率87.4%目标 ≥ 90%
超时未处理5橙色警示
以下风险存在重复发生特征，提示整改措施治标不治本，请重点关注根因
1采购违规操作7最近：2026-06-28
2安全生产隐患未整改6最近：2026-07-01
3合同审批程序缺失5最近：2026-06-30
4资金审批越权操作4最近：2026-06-25
5供应商资质未复核3最近：2026-06-20
148重大8
242重大6
337重大5
434
529重大7
626
721
814
本期风险事件情况
查看事件台账本期发生风险事件12 起较上期 +2 起
重大风险事件3 起需上报审批
已挽回损失480 万元本期新增损失156 万元